深信泰丰:第六届董事会第二十次会议决议公告_财经

使结合加密:000034短期使结合:坚信泰丰公报号:2012-08

深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司

d市政服务机构六度音程届集合第二十次集合的公报

公司和董事会保证书了安的真实满足。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告陈

或许重要的降下。

深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司六度音程届

2012 年 4 月 16 日以新闻报道方法传唤,出席集合的董事 7 人,出席集合的现实人数

的董事 7 人,无付托包围。集合由公司董事长Yan Qun掌管。。集合的

按照金科玉律和条目传唤规则,集合的果断列举如下:

一、集合 7 票协定,0 票反,0 票弃权,审察经过了该公司。

变老的广告。。

董事会六度音程届集合 2009 年 5 月 27 日经 2008 公认同伙周年纪念日大会,

任期三年。,直到本年 5 月底。按照公司条例和公司条例的规则,经

董事会开票经过,任命王宪衍绅士、严绅士群、吴成志绅士、鲁功亮绅士、

吴Jun绅士、刘崇绅士、叶翔绅士是第七届董事会的申请求职者。。内幕的,吴

Jun绅士、刘崇绅士、叶翔绅士是孤独董事申请求职者。。

是你这么说的嘛!孤独董事申请求职者须送交其陈旧的。

大会的关心。

该法案仍需送交。 2011 关心年度大同伙会。。

二、集合 7 票协定,0 票反,0 票弃权,审察经过了该公司。 2012

年宁愿一刻钟用公报发表》(全文及版本)。

三、集合 7 票协定,0 票反,0 票弃权,关心经过了对传唤大众集合。

司 2011 年度大同伙会的发酵饮料。

董事会确定 2012 年 5 月 8 星期二午前在深圳进行的开票

式传唤 2011 年度大同伙会。公司对持股公司的详细情况 2011 年度大同伙

集合告诉。

本公报

深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司

董事会

4月16日,二,一,二

附件:

深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司

董事会第七届董事会简历

一、王宪衍绅士的简历

王宪衍绅士,1960 年生,经济硕士,最高级经济师。长春228国立厂子的附带使突出

师、对柴纳人民堆的投入机关经济区划、治理经理,柴纳迷信技术融资公司和传播。弯垂下来的

主席和柴纳人名股份有限公司董事长、北京的旧称东方太阳城地产开发有股份有限公司董事长。、深圳

市坚信泰丰(部队)董事会六度音程届限制。

二、严绅士群简历

严绅士群,1962 年生,经济硕士。曾在柴纳堆、南昌使分叉、中央财政财政

院、柴纳西格马尔股份有限公司。。柴纳迷信的国际营业部治理经理、醴陵六合坊涛

股份有限公司董事长。弯垂下来的深圳坚信泰丰(部队)董事会六度音程届限制长、治理经理。

三、吴成志绅士简历

吴成智,1962 年生,中学修习的。深圳盛源乡间机械股份有限公司副治理经理,Ltd,深圳宝路

勤劳股份有限公司副经理。。弯垂下来的宝安区投入咨询股份有限公司副董事长,深圳、党委代表、深圳紫星

源工商有股份有限公司董事长、深圳宝安广泛的港区投入开展有股份有限公司董事长、柴纳宝安部队

股份有限公司董事、深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司董事。

四、鲁功亮绅士简历

鲁功亮,生于 1967 年,经济硕士。他是一任一某一主修经济和支配在校支配中,Wuha、柴纳人民

堆B级研究生的部国际财政专业。增宇神使结合公司资产支配治理经理、长城站使结合资产

支配部治理经理。弯垂下来的深圳坚信泰丰(部队)董事会六度音程届限制。

五、吴Jun绅士简历

吴Jun绅士,生于 1953 年,兴旺的晚期 、经济博士、 博士生监督者。弯垂下来的不相干的贸易中学

兴旺的晚期、博士生监督者,对财政财政教务长、不相干的经贸中学,在柴纳财政学会常务理事,北京的旧称财政

社会副主席,在柴纳城市财政学会常务理事、学术代表,东北使结合陈旧的股份有限公司孤独董事、瑞

陈旧的股份有限公司富乡下商业堆孤独董事、深圳坚信泰丰(部队)的第五届董事会

会孤独董事。

六、刘崇绅士的简历

刘崇绅士,生于 1960 年,经济侍从、最高级主席会计师、柴纳注册主席会计师。究竟在江西省当过糖

酒类副食品公司总会计部门主席,深圳中法工商业公司达能伊犁饮料股份有限公司董事。,深圳吓呆产业

董事会财务总监,董事、财务总监,深圳经济特区开展(部队,深圳特发部队股份有限公司。

副治理经理。弯垂下来的勤劳部队股份有限公司副治理经理。、深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司孤独董事

事。

七、叶翔绅士的简历

叶翔绅士,1964 年生,经济博士。曾任柴纳人民堆外资司经济师,香港的财务支配

最高级剖析总监,柴纳堆国际治理董事,柴纳事务的香港使结合监督支配代表会主席。眼前信本钱股份有限公司

事治理经理,深圳坚信泰丰(部队)陈旧的股份有限公司孤独董事事。

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