兖州煤业:2015年度第一次A股类别股东大会、2015年度第一次H股类别股东大会会议材料_股票频道

兖州煤业家畜有限公司

2015 一年的时期达到目标最初的 A 股类别股东大会

2015 一年的时期达到目标最初的 H 股类别股东大会

举行或参加会议纸和烟叶

5月22日,二,15

兖州煤业家畜有限公司

2015 一年的时期达到目标最初的 A 股类别股东大会及

2015 一年的时期达到目标最初的 H 股类别股东大会举行或参加会议议程

举行或参加会议工夫:2015 一年的时期达到目标最初的 A 股类别股东大会工夫:

2015 年 5 月 22 日午前 11 点 00 分

2015 一年的时期达到目标最初的 H 股类别股东大会工夫:

2015 年 5 月 22 日午前 11 点 30 分

所在地:山东邹城玉佛山南路 298 公司总部

召 集 兖州煤业家畜有限董事会

举行或参加会议主席:兖州煤业家畜有限公司主席 李席勇

举行或参加会议议程:

2015 一年的时期达到目标最初的 A 股类别股东大会

一、举行或参加会议纪要

二、读出提议

论董事会的回购 H 家畜普通鉴定合格人钞票

三、共用股东或代劳人对提议的照顾、填写开票卡、验票

四、举行或参加会议主席读出。。 A 股类别股东大会坚决

五、签字 A 股类别股东大会坚决

六、请辅导员宣读法度意见书

七、举行或参加会议关闭

2015 一年的时期达到目标最初的 H 股类别股东大会

一、举行或参加会议纪要

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二、读出提议

论董事会的回购 H 家畜普通鉴定合格人钞票

三、共用股东或代劳人对提议的照顾、填写开票卡、验票

四、举行或参加会议主席读出。。 H 股类别股东大会坚决

五、签字 H 股类别股东大会坚决

六、请辅导员宣读法度意见书

七、举行或参加会议关闭

兖州煤业家畜有限董事会

2015 年 5 月 22 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2015 一年的时期达到目标最初的 A 股类别股东大会纸和烟叶

论董事会的回购 H 的备有普通鉴定合格法案

入席股东:

香港股票市所上市不变的规则股东

事变的普通鉴定合格,由于董事会的必要和市集健康状况,增加相关性接管

管理机构的核准和法度法规的照办、以公司条例为例,相关性

该公司已收回回购权,不超越相关性回购。 H

股合计 10%的 H 家畜。以下表明列举如下

一、回购 H 的备有的详细成绩

1。回购价钱区间

由于香港股票市所的上市不变的

回购新来 5 市日的公正地沉淀 5%。当回购停止时,由于市集

接合实际经济状况确定公司的详细回购价钱。

2。回购发展成为

该公司眼前已发行。 H 总备有 亿股,不超越回购

已发行 H 股合计 10%计算,这家公司最好的回购。 亿股 H 股

家畜。

三。回购条目

相关性鉴定合格将于以下日期呼气

(1)公司下一年的时期度股东大会的流产日期

(2)股东大会经过坚决 12 本月完事日期

(3)公司股东采取特殊坚决或股东大会;

司 H 股东与股东 A 股股东于各自传唤的类别股东大会上经过特殊决

票据撤回或回购修正案 H 赋权日期。

3

4。回购提供资金

公司回购 H 家畜将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金报应。

5。回购家畜的执行

由于公司条例、国资委与金库助手发表了《规定用桩区分》。

城市公司施行股权鼓动等法度法规,兖州煤炭工业

回购的 H 的备有最好的被抵消,公司注册资金将相当的增加。

H 股面值总结。

6。回购术语

由于法规规定,股票上市的公司懂得按期表明委任、按期出庭

表明垄断 30 天内,或在公司股价敏感物时期(Inc)

限于得意地资产收买、资产重组、配售资产),公司正式会谈

发行的备有价钱敏感数据,非回购公司的备有。

二、回购 H 的备有的次要审批顺序

1。公司的年度股东大会被赋予董事会董事会。 H

的备有的普通鉴定合格

2。另行组织 H 股类别股东会和 A 股类别股东会的普通

性鉴定合格;

3.学到类别股东大会回购 H 在的备有的普通鉴定合格后来的,公司仍需执行

以下顺序

(1)规定外汇管理局:次要核准

户、资金外逃事项。

(2)山东柳琴商会:次要审批公司采取 H 股

股权反比例。

(3)颁布索取者公报。索取者有权规定公司偿清约定或作出约定。

约定上菜用具的相当的授权证。

4

这是任一特殊法案。,出席举行或参加会议 A 股类别股东或代劳

超越2/3的选举家畜被核准。。

前述的法案,请非常 A 股类别股东或代劳人照顾,假设无不舒服,

请核准:

授予公司董事变的普通鉴定合格,鉴定合格公司的少许董事代表董事

将由于公司的必要和市集经济状况,增加相关性接管管机构核准和契合

法度、行政规章、以公司条例为例,相关性鉴定合格时期适时

公司已确定不超越相关性RES的日期。 H 股合计 10%

的 H 家畜事项(包含但不限于:确定回购家畜的工夫、发展成为、

价钱,开立海外的备有报告,执行外汇业务,约定使活跃

权益懂得人与公报,立案中国证券人的监督管理委任,重写回购的备有

份,修正公司条例,执行登记手续

家畜回购相关性文章及事项。

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2015 年 5 月 22 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2015 一年的时期达到目标最初的 H 股类别股东大会纸和烟叶

论董事会的回购 H 的备有普通鉴定合格法案

入席股东:

香港股票市所上市不变的规则股东

事变的普通鉴定合格,由于董事会的必要和市集健康状况,增加相关性接管

管理机构的核准和法度法规的照办、以公司条例为例,相关性

该公司已收回回购权,不超越相关性回购。 H

股合计 10%的 H 家畜。以下表明列举如下

一、回购 H 的备有的详细成绩

1。回购价钱区间

由于香港股票市所的上市不变的

回购新来 5 市日的公正地沉淀 5%。当回购停止时,由于市集

接合实际经济状况确定公司的详细回购价钱。

2。回购发展成为

该公司眼前已发行。 H 总备有 亿股,不超越回购

已发行 H 股合计 10%计算,这家公司最好的回购。 亿股 H 股

家畜。

三。回购条目

相关性鉴定合格将于以下日期呼气

(1)公司下一年的时期度股东大会的流产日期

(2)股东大会经过坚决 12 本月完事日期

(3)公司股东采取特殊坚决或股东大会;

司 H 股东与股东 A 股股东于各自传唤的类别股东大会上经过特殊决

票据撤回或回购修正案 H 赋权日期。

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4。回购提供资金

公司回购 H 家畜将是盈余公积金、未分配利润或银行投资等

基金报应。

5。回购家畜的执行

由于公司条例、国资委与金库助手发表了《规定用桩区分》。

城市公司施行股权鼓动等法度法规,兖州煤炭工业

回购的 H 的备有最好的被抵消,公司注册资金将相当的增加。

的 H 股面值总结。

6。回购术语

由于法规规定,股票上市的公司懂得按期表明委任、按期出庭

表明垄断 30 天内,或在公司股价敏感物时期(Inc)

限于得意地资产收买、资产重组、配售资产),公司正式会谈

发行的备有价钱敏感数据,非回购公司的备有。

二、回购 H 的备有的次要审批顺序

1。公司的年度股东大会被赋予董事会董事会。 H

的备有的普通鉴定合格

2。另行组织 H 股类别股东会和 A 股类别股东会的普通

性鉴定合格;

3.学到类别股东大会回购 H 在的备有的普通鉴定合格后来的,公司仍需执行

以下顺序

(1)规定外汇管理局:次要核准

户、资金外逃事项。

(2)山东柳琴商会:次要审批公司采取 H 股

股权反比例。

(3)颁布索取者公报。索取者有权规定公司偿清约定或作出约定。

约定上菜用具的相当的授权证。

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这是任一特殊法案。,出席举行或参加会议 H 股类别股东或代劳

超越2/3的选举家畜被核准。。

前述的法案,请非常 H 股类别股东或代劳人照顾,假设无不舒服,

请核准:

授予公司董事变的普通鉴定合格,鉴定合格公司的少许董事代表董事

将由于公司的必要和市集经济状况,增加相关性接管管机构核准和契合

法度、行政规章、以公司条例为例,相关性鉴定合格时期适时

公司已确定不超越相关性RES的日期。 H 股合计 10%

的 H 家畜事项(包含但不限于:确定回购家畜的工夫、发展成为、

价钱,开立海外的备有报告,执行外汇业务,约定使活跃

权益懂得人与公报,立案中国证券人的监督管理委任,重写回购的备有

份,修正公司条例,执行登记手续

家畜回购相关性文章及事项。

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