优库资源 (02112)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2014-04-30 18:01:00

董事会同意地宣告,本公司日期为二零一四年寎月二十八日的使合作周年纪念的大会绕行的所载整个提议坚决,使合作大会在使合作大会上正式经过。。

董事会额外的宣告,凑合着活下去董事龚茂青装配将比照才能归休。,惟不能的入选复职。

董事会额外的宣告,刁大林装配被将交给某人为凑合着活下去董事。,2014年4月30日以后。

——————————————————————————————-

优库资源备有有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)同意地宣告,一切载於日期为二零一四年寎月二十八日的本公司使合作周年纪念的大会绕行的的提议坚决,已获本公司使合作(「使合作」)於二零一四年四月三十日进行的本公司使合作周年纪念的大会(「使合作周年纪念的大会」)上以开票提议方法正式经过。

开票果实

年度大会警卫官涉及的一切归结为的提议果实:

普通坚决 有提议权备有数

同意 支持

1。省和思索2013年12月31日底。 1,174,666,000(100%) 0(0%)

经复核的兼并决算表及公司A黑板说话

说话及旁听生说话。

2.(a)重行选择李晓兰鸨母为凑合着活下去董事。 1,174,666,000(100%) 0(0%)

(b)董洁装配再次当选为凑合着活下去董事 1,174,666,000(100%) 0(0%)

三。使控制局势董事会(董事会)决定 1,174,666,000(100%) 0(0%)

三十一年度董事雇佣。

4。安永作为旁听生和使控制局势董事会的重行将交给某人。 1,174,666,000(100%) 0(0%)

5。经过2013年12月31日底宣告端子库存。 1,174,666,000(100%) 0(0%)

息,香港仙每股。

6。资助普通和未被预定地的备有回购备有。 1,174,666,000(100%) 0(0%)

7。董事普通及未被预定地使控制局势发放、大众的分派与处置 1,174,666,000(100%) 0(0%)

傅备有。

8。将公司回购备一些总共发挥至董事 1,174,666,000(100%) 0(0%)

增发备一些普通使控制局势。

超越50%的选民开票同意8项普通归结为。,到这程度,一切的普通归结为都已在AN正式经过。。

使合作周年纪念的大会的传唤日期,敝公司的股份包罗1,500,000,000股备有,其为资助缠住人使产生兴趣列席使合作周年纪念的大会并就一切於会上提呈的坚决投同意票或支持票的备有总额。总共缠住1英币1镑,174,666,000股备有,使合作共占备有总额的、列席年度使合作大会并在年度使合作大会上提议。概无本公司使合作光纤据香港尝调换备有有限公司文字上市药典(「上市药典」)於使合作周年纪念的大会上就坚决废开票。概无本公司使合作於日期为二零一四年寎月二十八日的本公司通函中表现有意於使合作周年纪念的大会上就随便哪一个坚决投支持票或废开票。

本公司香港备有过户记录卓佳文字注册备有有限公司获将交给某人为於使合作周年纪念的大会上点票的选反省人。

凑合着活下去董事归休

董事会宣告,凑合着活下去董事龚茂清装配(「龚装配」)将辩论本公司的机构组成细则於使合作周年纪念的大会上魅力退任,只花更多的工夫在停止个体事务上,故将不能的入选复职。

龚装配证明,董事会没启发意见分歧。,也没随便哪一个注意到从或康百克的使合作归休。。

董事会愿借此机会表达敝真心实意的的尊敬。。

将交给某人凑合着活下去董事

董事会同意地宣告,刁大林装配(Diao装配)被将交给某人为公司的凑合着活下去董事。,2014年4月30日以后。

刁大林装配,59岁,2013年4月12日被将交给某人为公司的矿长。,首要本着良心的大农场创作现场的人的监视凑合着活下去。

Diao装配在地雷产业有24年的任务经验。,详细任务经验包罗:

从1971年1月到1980年12月,Diao装配是为解放军耐用的的使振作。、辽宁鼓山山铁米尖响供职于插一脚。

1987年11月至2007年2月间,在海南金澳矿业备有有限公司路肩副矿长和大农场二。Tiao装配的首要职责包罗H安定县的铁似矿物的洗矿。,譬如,区域同上选矿创作线、现场直接地劳动者举动选矿创作线、似矿物的档次的监视反省。海南金澳矿业备有有限公司的铁矿在刁装配供职间的铁似矿物的产成品创作量区域破旧的每年240,000吨。

Diao装配于2008年3月同意该一营。,马来群岛常驻代表,从那时起,马来群岛就插一脚了找寻地雷的大多数人现场任务。。Diao装配积极插一脚关丹仓库栈的概念任务。。

Diao装配已与该公司订约了耐用的和约。,年期由二零一四年四月三十日起至二零一七年四月二十九日持续的时间三年。它将为下一届使合作大会的下一届使合作大会供奉耐用的。,并光纤据本公司机构组成细则魅力退任及入选复职。Diao装配将成功12,000美钞年度导演穿教服,薪酬是指其在任务中的工作和工作。、决定公司的业绩和通常市面保持健康。

在公报的日期,刁装配概无於本公司随便哪一个备有(解释见香港制定第571章文字及向前条例第XV部)欺骗随便哪一个权利。除上一篇文字的预告者外,Diao装配没在公司和/或他的随便哪一个AF中路肩随便哪一个停止做零工。,过来三年中,香港或海内没停止股票上市的公司。。

Diao装配和公司的随便哪一个董事、资深的凑合着活下去层或大使合作或公司私下没尝。。

除上一篇文字的预告者外,董事会不许的知悉随便哪一个与上述的将交给某人互相牵连安排必要通知本公司使合作及停止材料须顺利完成市药典第(2)(h)至(v)条作出预告。

董事会祝愿借此机会迎将Diao装配到BOA。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注