*ST九龙:关于召开公司2012年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

圣九龙:持股公司2012年度股东大会关照

    文章法典:600555         股略号:圣九龙         公报编号:临2013-38

900955                    圣九龙 B

上海九龙山宴请股份股份有限公司

持股公司2012年度股东大会关照

董事会和公司完全地董事批准、给错误的劝告性的供述或伟大忽略,容量的忠实、私人的和协同责备的严格和完整性。

重要容量提示符

讨论时期:2013年6月27日(周四)后期14:30.,会期半晌。

地皮:浙江平湖圣雷克酒店5, 2楼讨论室。。

讨论方式:现场开票由舆论决定。。

次要事项:

1、董事会加工语句述评

2、对公司2012年度财务泄漏及合的考虑

告》;

3、公司2012年度利润分配节目述评

4、尊敬《就公司2013年度试图5亿元人民币外国的批准状态的推荐》;

5、就合同的续订非传教的使不得不应付管理人的推荐的考虑

6、对浙江九龙钼公司三家公司回归的考虑

烟蒂市进项的账单

7、听取《公司2012年度孤独董事述职泄漏》。

上海九龙山宴请股份股份有限公司(略号“公司”)第五届董事会(由陈文丽和其另独一结合)第32次讨论尊敬经过了《就召集公司2012一年一年地度股东大会的推荐》。现将年度股东大会的关于事项关照列举如下:

一、讨论基本信息

1、讨论会议召集人:董事会

2、讨论方式:现场开票方式

3、地皮:浙江矿泉城平湖圣瑞克酒店5, 2楼讨论室。

4、讨论时期:2013年6月27日(周四)后期14:30.,会期半晌

二、次要事项

1、董事会加工语句述评

2、对公司2012年度财务泄漏及合的考虑告》;

3、公司2012年度利润分配节目述评

4、尊敬《就公司2013年度试图5亿元人民币外国的批准状态的推荐》;

5、就合同的续订非传教的使不得不应付管理人的推荐的考虑

6、对浙江九龙钼公司三家公司回归的考虑烟蒂市进项的账单

7、听取《公司2012年度孤独董事述职泄漏》。

过去的第1-4项推荐落第7项中《公司2012年度孤独董事述职泄漏》经公司第五届董事会第32次讨论尊敬经过,2013年4月27日趋公司公报(公报号:PRO 2013-26)。

第5项推荐为公司股东海航置业界分(大批)股份有限公司于2013年6月3日向董事会现在问提高某人的地位的推荐。2013年6月3日,本公司已获股东哈杭使不得不应付界分(界分)股份有限公司,492,000股,就提高某人的地位公司年度股东大会的销路书,问提高某人的地位合同的续订非员工使不得不应付管理人的推荐。。地面《公司条例》的关于规定,就第五届董事会第三十增至三倍讨论的考虑,核准将推荐在内股东大会尊敬。第6项推荐就第五届董事会第三十增至三倍讨论的考虑经过。是你这么说的嘛!两项法案详见公司公报2013-37号。。

一切这些公报都登载在《上海文章报》上。、《中国1971文章报》、文章时报、香港商报和上海文章市所网站。。

三、注销日期

股注销日期为2013年6月20日。,B股股东权利注销日为6月25日。

四、讨论共有的

1、到2013年6月20日后期,在中国1971文章注销结算有限责备公司上海办注销在册的公司A股股东及 2013年6月25日后期收盘后在中国1971文章注销结算有限责备公司上海办注销在册的公司B股股东(B股最不可能的市日为6月20日)。股东因故不克不及列席讨论,可以付托另独一作为全挂在脸上代劳人插一脚讨论。,代劳人无常的是股东,确认达标付托书详见附件二。

2、公司董事、监事、高级管理员工;

3、声明初级律师及别的相互关系员工。

五、参会方式

(1)提早注销插一脚人

可选择驿站、描绘注销或现场留下印象的体现经过

1、驿站或描绘留下印象

1)报名时期:2013年6月21日至6个月26

午前 09:30—11:30     后期 13:30— 15:00

2)注销:私人的股东必不可少的事物试图本身身份证副本(I)、股东账卡硬拷贝及插一脚者注销表(见),经过驿站或描绘留下印象。,代劳人须同时试图本身身份证副本(本身署名或盖印)及确认达标付托书】;团体股东须试图团体营业执照硬拷贝(盖公司钤)、股东账簿硬拷贝、法定代劳人证明或许法定代替物、身份证副本(I署名盖印)及插一脚者注销表硬拷贝,邮寄或描绘登机。驿站、描绘在注销时收到。。

《参会注销表》请仔细填写,反省股东资历后,公司将不发送。

3)天脉传奇方式

邮寄地址:东第三环2号海南航空大厦B座9层

邮递区号:100027                    会务前卫:张博

联系电话:010-60195315              描绘:010-60195316

E-mail:jlsgdh2013@

驿站、描绘请在敏锐的使就职表明“九龙山股东大会”字样。

2、现场留下印象

1)报名时期:2013年6月26日

午前09:30 -11:30后期13:30。

2)注销地皮:上海市浦东南路588号上海浦发大厦23层E/F单元上海大新中国

实业股份有限公司讨论室(联系电话:021-61757111   描绘:021-61757085)

3)留下印象方式:私人的股东必要容纳本身的身份证、股东账卡将被留下印象。,代劳人必不可少的事物同时容纳本身的身份证。、股东代替物和身份证副本(I SI)、股东账卡;团体股东该当容纳、股东账卡、法定代劳人证明或许法定代替物及列席容貌份证容易搬运参会注销手续。

(二)会前签到

恢复经登记借出的东西时期:2013年6月27日14:00—1430

六、别的事项

确保讨论次序,未提早注销并按计划签字的股东,公司将不安顿列席讨论。。股东大会上没赏赐赠送。,列席股东大会,珍惜交通。

本公报

上海九龙山宴请股份股份有限公司

董事会(由陈文丽和其另独一结合)

6月13日二日直觉反论证一:股东注销表

股东插一脚注销表的基本信息

股东确定/姓名:                          营业执照号/病案号:

股东账号:                               持股数:

通信处:                               联系电话:

法定代劳人:           (本栏私人的股东不填)病案号:假使付托代劳高丽参会:

代劳人姓名:                             病案号:

通信处:                               联系电话:参会关照接纳方式

E-mail:                                 描绘:

函件接纳人:                              联系电话:详细地址:邮递区号:

股东署名/密封

填写时期:反论证二:代替物

确认达标付托书

本身/本单位______________________作为上海九龙山宴请股份股份有限公司的

股东,兹全权大使付托            大夫/鸨母代表本身/本单位列席于 2013 年 6 月 27 日召集的上海九龙山宴请股份股份有限公司 2012 一年一年地度股东大会,以一致的方式行使讨论尊敬权。确认达标代劳人的有效期自签字之日起见效。。

我/咱们单位对暂时股东的开票反的话

序号     尊敬事项                                             同意   反   弃权

1年度《董事会加工语句》

《公司 2012 年度财务决算泄漏》和《公司 2013 年度财2

事务预算泄漏

3公司2012利润分配节目

《就公司 2013 年度试图 5 亿元人民币外国的批准状态4

的推荐》

5《就合同的续订公司非公务员监事的推荐》

三九龙山6浙江国际宴请发展股份有限公司

公司恢复烟蒂市进项的推荐》凡例:股东地面本身反的话对是你这么说的嘛!尊敬事项选择同意、反或弃权,并点击确切的的体现。,一私人的不得不选择三个经过。,选择超越独一或未选中,二者均被款待未被通知。。假使客户没作出开票通知,收件人假使可以按本身的反的话由舆论决定:是□ 否□付托人姓名:付托容貌份证号:

股东账号:                                持股数:

收件人姓名:                              受托容貌份证号:

署名人/密封

付托日期:(注:代替物硬拷贝和硬拷贝)

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